日前，攀鋼按照國務(wù)院國資委關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作要求和鞍鋼集團(tuán)的部署，出臺(tái)推進(jìn)內(nèi)部控制體系和監(jiān)督工作方案，推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理等工作統(tǒng)籌銜接、系統(tǒng)運(yùn)行，為攀鋼高質(zhì)量發(fā)展提供支撐保障。
建立健全組織體系，明確內(nèi)控管理職責(zé)。建立黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層各司其職，各部門、子分公司（單位）分級(jí)分類管理的組織架構(gòu)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理“三道防線”：第一道防線是業(yè)務(wù)主管部門持續(xù)完善本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)控體系建設(shè)；第二道防線是建立完善攀鋼風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控體系、合規(guī)體系；第三道防線是研究制定內(nèi)控體系監(jiān)督評價(jià)工作規(guī)劃。
完善制度體系，保障內(nèi)控體系規(guī)范有效運(yùn)行。在全面梳理現(xiàn)行規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，重構(gòu)攀鋼規(guī)章制度體系管理架構(gòu)，建立以基本管理制度（一級(jí)制度）為基礎(chǔ)，以專業(yè)管理制度（二級(jí)制度）為主體，以工作規(guī)范（三級(jí)制度）為支撐的規(guī)章制度體系。
優(yōu)化授權(quán)體系，加強(qiáng)內(nèi)控與業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合。以推動(dòng)各單位真正成為獨(dú)立市場主體為目標(biāo)，以健全完善放權(quán)與監(jiān)管相結(jié)合的集團(tuán)管控體系為核心，按照“權(quán)責(zé)對等、各司其職、流程高效”的原則，建立完善公司對各子分公司（單位）的差異化分類授權(quán)體系，實(shí)施“一企一策”授放權(quán)。
固化內(nèi)控措施和手段，完善制度管理長效機(jī)制。建立運(yùn)行規(guī)章制度全生命周期管理長效機(jī)制，開展常態(tài)化“立改廢釋”工作；強(qiáng)化規(guī)章制度聯(lián)合審查機(jī)制，固化聯(lián)合審查環(huán)節(jié)；加強(qiáng)規(guī)章制度宣貫機(jī)制，提高制度執(zhí)行力；有效承接鞍鋼集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，指導(dǎo)所屬單元企業(yè)開展規(guī)章制度“立改廢釋”工作。
加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，暢通風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞渠道，建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告機(jī)制，前移風(fēng)險(xiǎn)防范關(guān)口，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通報(bào)機(jī)制，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理；完善重大事項(xiàng)審查機(jī)制，按照“業(yè)務(wù)誰主管，風(fēng)險(xiǎn)誰負(fù)責(zé)”原則，建立“6+X”聯(lián)合監(jiān)督審查機(jī)制，“6”是指六個(gè)聯(lián)審主責(zé)部門，“X”是指重大事項(xiàng)涉及相關(guān)業(yè)務(wù)需參與審查的其他職能管理部門及單位。同時(shí)，加強(qiáng)考核追責(zé)，強(qiáng)化信息化建設(shè)，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)管理運(yùn)行剛性約束。
加大監(jiān)督評價(jià)力度，促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化。統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)管理的監(jiān)督評價(jià)工作，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)營中存在的內(nèi)控缺陷、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問題；承接鞍鋼集團(tuán)內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不斷規(guī)范監(jiān)督評價(jià)工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和方式方法；加大對公司及各子分公司（單位）重大風(fēng)險(xiǎn)隱患和內(nèi)控缺陷整改工作跟蹤檢查力度，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化提升。